El papel del GAFI en la lucha internacional contra el lavado de activos

Conocer la importancia de GAFI en la lucha contra el lavado de activos conlleva el entendimiento de los estándares internacionales más importantes en este ámbito. Diversas metodologías son expuestas por GAFI por ello conocer el alcance de estos documentos y los requerimientos para la mitigación son de suma importancia para la mitigación de riesgos de las jurisdicciones, así como del sistema financiero y de las actividades no profesionales designadas. – Acerca de la ponente, Carlos Alberto Pérez Macías – Abogado con 20 años de experiencia, dedicado a temas de Prevención de Lavado de Dinero, Compliance, Gestión de Riesgos, Fiscal y Corporativo, así como conferencista a nivel nacional e internacional. Abogado por la Universidad Latina, Especialidad en Derecho Fiscal por la UNAM, Especialidad en Prevención y Persecución de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita por el INACIPE, Maestro en Derecho Fiscal por el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas, Máster en Gestión de Riesgo y Máster en Gestión de Riesgos con Especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo de Capitales, estos últimos EALDE Business School.